上海创兴资源开发股份有限公司 第七届董事会第25次会议决议公告

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 编号:2020-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月24日以书面及电话通知方式向全体董事发出第七届董事会第25次会议通知。会议于2020年9月28日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5名,实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项: 一、关于公司董事会换届选举的议案 鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,董事会同意提名顾简兵、阙江阳、朱敬鸿为公司第八届董事会非独立董事候选人;拟提名廖建宁、叶峰为公司第八届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。 同意将上述董事会换届选举事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。…