2个月洗钱1.1亿!13人犯案团伙流窜作案,为境外诈骗团伙洗钱,办理银行卡被一网打尽_媒体_澎湃新闻-The Paper

近日,一洗钱犯罪团伙在山东青岛某家银行继续试图办理银行卡时,被一网打尽。 据山东省警方日前消息,青岛警方打掉了一个流窜多地的跑分洗钱犯罪团伙。在今年5月至7月的两个多月的时间里,这个13人的犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地,沿途办理数十张银行卡,为境外网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱,涉案金额多达1.1亿元。 一家银行资深从业人士告诉券商中国记者,一些地方性银行在全国分支机构少,各个银行之间的信息库彼此独立、无法共享,地方银行受地域影响,对开卡客户的情况掌握并不全面,所以给此类不法之徒造成可乘之机,“按照规定,一个人只能在同一家银行最多开4张银行卡,各个地方都有地方性银行,每家银行掌握的情况也不互通,这就给犯罪分子钻了空子的机会。” 反常行为惹银行员工注意 不久前,两名中年男子出现在青岛市某银行敦化路支行大厅。疫情常态化之下,银行的大堂经理与往常一样,提醒前来办理业务的客户出示行程码。 两名中年男子匆匆忙忙掏出手机打开行程码,大堂经理一眼望过去,却发现屏幕显示,这俩人在14天内到达或途径的省份异常的多:贵州、云南、福建……这不由得引起了大堂经理的警觉,在他们走向柜面办理业…