在梳理这四名男子的信息时，办案民警发现，其中一名林姓男子的银行卡曾因涉嫌诈骗被浙江警方冻结。而另一名王姓男子名下有数张银行卡，并且在公安部反电诈平台上显示，其名下银行卡曾被多地公安机关紧急止付、冻结。
顺着“云南牌照越野车”这一线索，当地民警发现，这伙人在此前青岛市区的某银行网点办理完银行卡后，短短几日之内又跑到青岛市较为偏远的即墨区，在该领域的多家银行网点内办理银行卡。
据办案民警介绍，专案组重点查了其办理业务网点附近街道的网吧、旅馆、洗浴中心等，最终在一家宾馆门口，发现了这辆云南牌照的越野车。民警从宾馆老板处得知，四名男子在宾馆开了几间房后，陆续有其他9名外地男子驾驶越野车抵达，在休息一晚后，13人隔日一同早出晚归。
最终，专案组在缜密安排后实施集中抓捕，当场缴获手机30余部，银行卡80余张，车辆3部，涉案金额高达1.1亿元。其中80余张银行卡中有50余张银行卡为涉案银行卡，而且这些银行卡大部分在反诈平台都有交易记录。
“跑分”洗钱涉案1.1亿元
面对办案人员的审查，犯案团伙一开始狡辩是来青岛旅游的，但在可疑银行卡等证据面前，逐渐交代了他们“跑分”洗钱的犯罪事实。
据犯罪嫌疑人孙…
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