湖南新五丰股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2022-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会第二十五次会议于2022年1月25日（周二）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于出资设立湖南省现代冷链物流控股集团有限公司暨关联交易的议案
根据国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》，以及《湖南省冷链物流业发展规划（2020-2025年）》中的总体要求和发展目标，由公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）牵头，联合其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）全资控股子公司湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称“兴湘资本”）、湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团）…